Padre e hija son arrestados por lavado de dinero vinculados a la organización “El Burro”
Las autoridades federales arrestaron hoy a Edwin Navarro Artavia y a su hija, Kiria Navarro Santiago, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Según la acusación, ambos habrían utilizado el mercado de bienes raíces en Puerto Rico para ocultar ganancias ilegales, mediante la compra de al menos 23 propiedades en distintos puntos de la isla, con transacciones relacionadas a más de $3.3 millones.
Los imputados alegadamente están vinculados a la organización criminal de Nelson Torres Delgado, conocido como “el Burro”, caso en el que se acusó previamente a decenas de personas por delitos de narcotráfico.
La investigación sostuvo que, para mover el dinero, se abrieron cuentas bancarias personales y comerciales usadas para recibir, depositar y transferir fondos, además de cubrir gastos asociados a las propiedades. También, se mencionó el uso de varias empresas inmobiliarias, entre ellas Navarro & Associates, Navarro & Asociados Corporation e IBS Homes LLC.
