Fraude y lavado de dinero: el caso federal contra los hermanos de Georgie Navarro

En el Tribunal Federal se llevó a cabo una vista de estatus en el caso contra Ricardo y Edgardo Navarro Suárez, hermanos del representante Jorge ‘Georgie’ Navarro, acusados, presuntamente, de fraude por $2.2 millones con fondos del CARES Act durante la pandemia.

La defensa sostiene que el Ministerio Público cometió un error al procesar criminalmente a sus clientes, alegando falta de evidencia clara y señalando que muchos de los préstamos implicados están siendo pagados puntualmente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público entregó a la defensa un segundo paquete de miles de documentos relacionados con los préstamos otorgados por Oriental Bank y garantizados por el Gobierno Federal.

Además, los acusados y sus empresas enfrentan cargos adicionales por fraude electrónico y lavado de dinero.

La próxima vista de estatus fue programada para el 15 de julio. Las investigaciones continúan en desarrollo.