Federales arrestan a pareja por fraude al PUA y robo de identidad

marzo 24, 2022

Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra Fernando Gallardo Álvarez y su pareja Olga Rivera Dávila por conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

La acusación está relacionada con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo y el Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, siglas en inglés).

El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó que Gallardo Álvarez y Rivera Dávila idearon una conspiración y un plan para defraudar a los programas de seguro de desempleo federal y estatal, y a instituciones financieras de los Estados Unidos y Puerto Rico para obtener dinero para beneficio personal mediante declaraciones falsas y fraudulentas para obtener y depositar fondos del seguro por desempleo y el PUA. 

Los acusados ​​usaron los números de Seguro Social y los nombres de otros para obtener los fondos de manera fraudulenta y luego procedieron a alterar los cheques obtenidos de manera fraudulenta para incluir los nombres propios y la información de identificación personal de los acusados. 

Los cheques falsificados luego se depositaron en múltiples cuentas bajo el control de los acusados. 

Los demandados también ocultaron las ganancias del esquema de fraude y estructuraron transacciones financieras posteriores.

En una acusación separada, Gallardo Álvarez está acusado de presentar documentación migratoria falsa de manera fraudulenta, fraude postal, uso indebido de números de Seguro Social y robo de identidad agravado.

Desde aproximadamente 2017 hasta agosto de 2021, el acusado se enriqueció ilegalmente y obtuvo dinero de individuos al preparar y presentar peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que contenían información falsa utilizando el Formulario I- 360 y formularios adjuntos para autorización de trabajo y exenciones de tarifas. 

El Formulario I-360 es utilizado por cónyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), enmendada por VAWA.

Según la acusación, Gallardo Álvarez hizo declaraciones falsas a inmigrantes de que era abogado y recaudó miles de dólares por servicios legales para ayudarlos a resolver su estatus migratorio. 

Después de cobrar el pago, Gallardo Álvarez presentaba peticiones VAWA que contenían información falsa e incompleta sin el conocimiento y consentimiento de los peticionarios. 

Gallardo Álvarez sabía que las peticiones que presentó al USCIS contenían información falsa y que no podía proporcionar la documentación necesaria para que el USCIS adjudicara las peticiones presentadas.

Cuando USCIS no recibía suficiente información para adjudicar completamente una petición VAWA utilizando el Formulario I-360 presentado por el demandado, USCIS le pedía a Gallardo Álvarez más información antes de finalmente denegar la petición VAWA. 

Mientras la petición VAWA estaba pendiente, USCIS tomaba una determinación preliminar con respecto a la elegibilidad para un Documento de Autorización de Empleo (tarjeta EAD), es decir, autorización de trabajo.

Las tarjetas EAD obtenidas por Gallardo Álvarez para sus clientes sólo eran válidas por un año y muchos peticionarios regresaron a él antes de que terminara el año para volver a presentar sus peticiones. Gallardo Álvarez cobraría a estos peticionarios miles de dólares por presentar el Formulario I-360 y las solicitudes de inmigración asociadas.

Los registros de USCIS sugieren que Gallardo Álvarez presentó al menos 136 solicitudes fraudulentas I-360 VAWA para más de 100 peticionarios en los últimos cuatro años.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 30 años de prisión por fraude bancario, 20 años por fraude postal y electrónico, y un período consecutivo obligatorio de dos años en prisión por robo de identidad agravado.

Gallardo Álvarez también enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por uso indebido de la visa, hasta cinco años por uso indebido del número de Seguro Social y una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.