Nuevos cargos contra empresario imputado por fraude y evasión contributiva

7 octubre, 2021

El Departamento de Justicia radicó hoy, jueves, nuevos cargos criminales contra el empresario Luis R. Benítez Avilés por enajenar, vender y esconder tres vehículos de motor en incumplimiento con una orden de embargo emitida por el secretario de Hacienda y en violación del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

El pasado 29 de septiembre, tras una investigación en alianza con el Departamento de Hacienda, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el empresario por presentar planillas falsas y fraudulentas, dejar de reportar más de siete millones de dólares en ingresos, y utilizar varias corporaciones para evadir el pago de contribuciones y costear lujos y gastos personales ostentosos. Algunas de las corporaciones que preside tampoco cumplieron con la obligación en ley de rendir planillas de contribución.

Para asegurar el cobro de la deficiencia contributiva, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, inició el procedimiento administrativo de la tasación de contribución en peligro y notificó a Benítez Avilés que estaría llevando a cabo un embargo e imponiendo un gravamen sobre tres vehículos de motor de su propiedad.

Sin embargo, el imputado se ha negado a entregar y a brindar información sobre la ubicación de los automóviles Lamborghini Aventador SVJ 2020, Ferrari 488 Spider 2018 y Rolls Royce Cullinan 2020. De igual forma, posterior a la notificación de la orden de embargo, el imputado intentó enajenar y traspasar uno de los vehículos.

Ante esto, hoy las fiscales Roxanne Rivera Carrión y Fabiola Acarón Porrata Doria presentaron tres cargos adicionales contra Benítez Avilés por violación a la Sección 6060.02C del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. La juez Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en todos los cargos imputados por el Ministerio Público, y le impuso una fianza de 300 mil dólares. La vista preliminar fue señalada para el 21 de octubre.

“El imputado está ocultando donde se encuentran los vehículos en clara violación de ley. Si después de efectuado un embargo, el deudor vendiere, escondiere, destruyere, traspasare, cediere o en cualquier otra forma enajenare dicha propiedad con el propósito de hacer nulo el embargo o evadir el pago de las contribuciones, incurrirá en un delito grave de tercer grado”, explicó la fiscal Rivera Carrión.

Los vehículos de Benitez Avilés, exconvicto federal por lavado de dinero, tienen un valor aproximado de $1.3 millones. De igual forma, dentro de los años investigados, adquirió una propiedad inmueble de casi medio millón de dólares, entre otros bienes que compró a nombre de su corporación. Sin embargo, en un periodo de cinco años, solo informó $223 mil en sus planillas personales.

“Este individuo actúa como quien cree estar por encima de la ley, pero no vamos a permitir que siga utilizando subterfugios para evitar cumplir con su responsabilidad a cuesta de otros contribuyentes responsables. Su incumplimiento es delito y tiene consecuencias. Este es el primer caso de evasión contributiva, donde el Departamento de Justicia junto al Departamento de Hacienda implementan un plan de trabajo para procesar a un individuo bajo las disposiciones criminales y civiles que aplican según el Código de Rentas Internas”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Por su parte, Parés Alicea destacó la importancia del caso en la evolución de las investigaciones de la agencia. “Estoy muy satisfecho porque contamos con más mecanismos para trabajar con este tipo de evasión, en la que utilizamos, además de la tecnología, estrategias indirectas para hacerla auditoría, como comparar el estilo de vida del acusado, versus los ingresos que informaba”, dijo.

Agregó que el personal de Hacienda también ha sido capacitado en asuntos bancarios para detectar los diferentes esquemas que utilizan estos evasores.

“El Departamento no es el mismo de hace cinco años, pagamos rápido y también fiscalizamos mucho mejor. Parte de nuestro trabajo es lograr un sistema más equitativo y eso solo se consigue haciendo que todas las personas que tengan que pagar, paguen. Tenemos otros 12 casos sobre los que estaremos actuando y anticipo que son unos sustantivos”, destacó. Parés Alicea subrayó que la colaboración con las autoridades locales y federales ha redundado en investigaciones más robustas.

La alianza establecida entre Justicia y Hacienda tiene como fin combatir la evasión contributiva en Puerto Rico. Hasta el momento, el Ministerio Público ha presentado cargos contra tres empresarios, quienes intentaron defraudar al fisco por un total estimado de $8.5 millones.

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